证券代码：300762         证券简称：上海瀚讯      公告编号：2023-041

                 上海瀚讯信息技术股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

临时会议通知于 2023 年 6 月 30 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023

年 7 月 3 日在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议

由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《公

司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，形成如下决议：

   基于公司及其子公司日常经营需要，2023 年度公司拟增加向关联方成都中

科微信息技术研究院有限公司提供劳务，预计总金额不超过 3,000.00 万元，拟

增加向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司采购原材料，预计总金额不

超过 2,500.00 万元；2023 年度公司全资子公司南京瀚讯信息科技有限公司拟

增加向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司提供劳务，预计总金额不超

过 1,000.00 万元。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事卜智勇先生、赵宇先

生进行了回避表决。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机

构发表了同意的核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的 9 人调整至 7

人，并相应调整专门委员会组成，调整后的专门委员会人员组成具体如下：

  战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、胡世平先生、宋铁成先生

  提名委员会：宋铁成先生（会议召集人）、张学军先生、李学尧先生

  薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、邵军女士、胡世平先生

  审计委员会：邵军女士（会议召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事离职及调整董事会人数并变更专门委员会成员的公告》。

 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023

年 7 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  特此公告。

                           上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                             董事会

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